Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил переход на единую акцию через присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, говорится в сообщении ТМК. Акционеры ТМК рассмотрят этот вопрос на заседании 31 июля.

Акционеры, которые проголосуют против присоединения подконтрольных обществ или не примут участие в общем собрании акционеров, могут предъявить свои акции к выкупу. Цена составит 116,1 руб. за бумагу, «что, согласно законодательству РФ, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих заседанию совета директоров».

Предъявить свои акции к выкупу такие акционеры смогут в течение 45 дней после решения, то есть до 15 сентября 2025 года. Расчеты завершатся в течение 30 дней после окончания приема требований, до 15 октября 2025 года.

Ожидается, что до середины августа все присоединяемые общества одобрят присоединение к ТМК на общих собраниях акционеров или участников, отметили в ТМК. Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменены на акции ТМК. Для обмена потребуется допэмиссия. «Для обеспечения необходимой гибкости компания зарегистрирует дополнительную эмиссию бульшим объемом, чем того требует обмен. Однако фактический объем допэмиссии, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ТМК. Не использованные в обмене акции будут погашены», — уточнили в компании.

В ТМК добавили, что владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. «Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает независимую оценку рыночной стоимости акций присоединяемых обществ. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ТМК будут указаны в материалах к общему собранию акционеров каждого общества», — отмечается в сообщении.

Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ ТМК планирует реализовать к 31 декабря 2025 года. Такое решение направлено на оптимизацию корпоративной структуры группы ТМК и повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков.

ТМК — крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.