Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий штрафы до 700 тыс. рублей за уклонение от получения в прямое владение акций или долей в уставном капитале экономически значимых организаций (ЭЗО) для их российских бенефициаров, распоряжающихся ими через иностранные холдинговые компании (ИХК).

С 4 сентября 2023 года вступил в силу антисанкционный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (ЭЗО). Он упростил порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций. Документ позволил через суд исключать иностранных участников из таких стран из структуры владения «значимых» организаций. Закон установил трехмесячный срок для российских бенефициаров для перехода на прямое владение акциями и долями «значимых» компаний.

Одобренный сенаторами закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статьей 15.23.2, предусматривающей ответственность за нарушение требований к особенностям регулирования корпоративных отношений в «значимых» организациях. За неисполнение гражданами и резидентами РФ, косвенно владеющими акциями экономически значимой организации, обязанности по подаче заявления о переходе в прямое владение такими акциями после направления предписания Росфинмониторинга, устанавливается штраф для граждан в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Аналогичные размеры штрафов предусмотрены за неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации возложенных на них законом обязанностей.

Закон наделяет должностные лица Росфинмониторинга полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел этой категории и устанавливает годичный срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.